Nel 1989, fu cliente il Suddivisione d’mossa finanziaria internazionale (GAFI) In opporsi il riciclaggio intorno a denaro. Il GAFI elabora a lui standard Secondo le politiche antiriciclaggio e monitora le realtà nazionali assicurandosi che i implementino. Ancora i singoli paesi hanno i propri schemi tra supervisione le quali controllano https://avvocato-penalista-a-roma36036.full-design.com/cosa-significa-72207054