For each quanto riguarda il rifiuto di identificare il cliente, l istituzione deve valutare la cancellazione o meno del conto in base alla valutazione del rischio effettuata a tali fini. Il cliente non deve essere informato che la sua operazione verrà segnalata appear sospett Se ritieni che sia stato https://httpswwwavvocatopenalista57913.blog-eye.com/28783024/the-5-second-trick-for-avvocato-reato-trasporto-riciclaggio-denaro-contante